متاح للتسجيلبرنامج معتمد
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بناء برنامج مكافحة غسل الأموال من تقييم المخاطر حتى الإبلاغ.
09 نوفمبر 2026
يومان · 5 ساعات تدريبية
أ. سارة العنزي
26 مقاعد متبقية
الرسوم
165 د.ك
الاستشارات
الالتزام ومكافحة غسل الأموال
أنظمة الالتزام الرقابي وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أخبرنا عن كيانكم وسنحدّد نطاق العمل وفقاً للتشريع المنطبق عليه.
تحدث إلينانُعد ونطوّر ونحدّث أنظمة ولوائح الالتزام بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية وطبيعة نشاط الشركة، ونبني برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدءاً من تقييم المخاطر المؤسسي وسياسات اعرف عميلك، مروراً بآليات المراقبة والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، وصولاً إلى برامج التدريب الدوري للموظفين.
ما تشمله المهمة
- إعداد لائحة الالتزام ودليل السياسات والإجراءات
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة
- سياسات اعرف عميلك والعناية الواجبة المعززة
- إجراءات مراقبة العمليات والإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها
- برنامج المراجعة الدورية لمدى الالتزام
- خطة التدريب السنوية لموظفي الالتزام
المخرجات
- دليل سياسات وإجراءات الالتزام
- مصفوفة مخاطر غسل الأموال
- نماذج العناية الواجبة وتقارير الاشتباه
- تقرير المراجعة مع خطة معالجة الملاحظات
لمن هذه الخدمة
- الشركات المرخصة من هيئة أسواق المال
- الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي
- شركات التأمين ووسطاء التأمين